В статье описаны методы проверки китайских контрагентов от юристов по международному торговому праву.

Рост товарооборота между Россией и Китаем еще сильнее обратил внимание российских компаний в сторону китайских производителей.

Если раньше российские компании в основном просто занимались закупкой готовых товаров в Китае, то сейчас идет переориентация в сторону формирования совместных предприятий или запуска производства собственной продукции, используя мощности китайских производителей.

Для российских налогоплательщиков хорошо известен сформированный ВАС РФ принцип «должной осмотрительности» в налоговом аспекте, который является неотъемлемой частью при выборе добросовестного контрагента.

И если при работе с российскими компаниями, компаниями из стран СНГ или ЕАЭС вполне понятен механизм проверки добросовестности контрагентов, то при работе с китайскими поставщиками могут возникнуть сложности ввиду сильного различия как в правовом регулировании, так и в культуре.

Как же обезопасить свою компанию и минимизировать риски при выборе и работе с китайскими компаниями?

Основным ресурсом для получения регистрационной информации о компании является 国家企业信用信息公示系统 (National Enterprise Credit Information Publicity System).

Поиск в системе осуществляется по китайскому наименованию компании или ее регистрационному номеру. Кроме общей регистрационной информации, такой как дата регистрации, размер уставного капитала, размер долевого участия, сведения о директоре, филиалах, и т.д., данная система содержит информацию о признаках аномального (отклоняющегося) поведения со стороны компании («серый список компаний»), а также о серьезных нарушениях со стороны компаний («черный список компаний»).

Данный сервис можно назвать аналогом российского ЕГРЮЛ. Однако у данного китайского ресурса есть существенный недостаток в сравнении с российским сервисом: необходимость обязательной регистрации с китайского номера и доступность только с территории материкового Китая.

Кроме национальной системы информации о благонадежности компаний в Китае также действуют региональные реестры субъектов предпринимательской деятельности.

Основным регистрационным документом компаний материковом Китае является Бизнес-лицензия (营业执照), которая включает в себя:

• Единый идентификационный код (统一社会信用代码 unified social credit identifier);
• Дата регистрации (注册日期);
• Наименование компании (名称);
• Организационная форма (主体类型);
• Количество участников (组成形式);
• Разрешенные виды деятельности (经营范围);
• Уполномоченный представитель (经营者);
• Адрес места деятельности (经营场所).

Кроме того, рекомендуем запрашивать у компании:

• Устав;
• Экспортные документы (экспортная лицензия ( 进出口环节许可证));
• Свидетельство о регистрации предприятия в качестве декларанта на таможне (自理报关单位注册登记证明书);
• Таможенные декларации (报关单) про проведенным ранее поставкам;
• Свидетельство о регистрации в налоговом органе (税务登记证).

Важным изменением в правовом регулировании внешнеэкономической деятельности в Китае является то, что с 2022 года было отменено положение об обязательной регистрации китайских компаний, вовлеченных в импортно-экспортную деятельность, в Административном Департаменте Внешней Торговли Государственного Совета.

Если компания позиционирует себя как международную и заявляет о высоких стандартах управления, то скорее всего у нее должен быть Сертификат соответствия ISO9001.

Кроме того, если компания работает на рынок ЕС, то у нее должен быть Сертификат ЕМС-соответствия. Для российского рынка подтверждение соответствия продукции осуществляется на основании ГОСТ. На определённые виды продукции должны быть протоколы испытаний.

Китай имеет несколько ресурсов, на которых можно получить информацию о судебных процессах компаний банкротстве.

Это China Judgement Online, National Enterprise Bankruptcy Information Disclosure Platform.

Немаловажной частью проверки добросовестности контрагента является проверка его информации и репутации через открытые источники. Изучить информацию о компании, ее продукции, а также проверить, является она производителем или дистрибьютором можно через такие торговые площадки как 1688, Alibaba. Через браузер Baidu, а также социальные сети Weibo, WeChat, QQ стоит изучить информацию о репутации учредителей и директора компании.

Важной частью сбора информации о контрагенте является проверка его городского телефона и факса, так как только официальные организации имеют право на получение городского телефона, по которому также можно проверить территорию регистрации данного номера, а также сверить ее с местом регистрации компании.

Если договор подписывается лицом, не уполномоченным быть представителем компании на основании Бизнес-лицензии, необходимо запросить доверенность от компании на данное физическое лицо, которой бы оно уполномочивалось на подписание договоров, а также его китайский ID.

Также крайне важно всегда сверять соответствие данных на печати с данными компании.

В Китае существуют аналоги российского сервиса проверки контрагентов (СПАРК, Rusprofile, Контур.Фокус), такие как: 企查查、爱企查, 天眼查, 启信宝, через которые можно получить информацию о контрагенте.

При работе с крупными партиями или заключением долгосрочных соглашений крайне важно провести «проверку на месте», то есть встретиться с потенциальными китайскими поставщиками, провести инспекцию фабрик и складов, оценить штат сотрудников и состояние производственной линии.

И самое важное правило: китайские компании предоставляя необоснованно большой дисконт на товар, как правило, всегда находят возможность компенсировать свои потери, поэтому, пытаясь получить максимальную скидку, подумайте, за счет чего производитель будет снижать себестоимость.